- Özgür Özel'den Erdoğan'a: Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez
- Ahmetli Kurtuluşunu Manuş Baba ile Kutladı
- Erdoğan'dan 'Teğmenler' Çıkışı: Bu Kendini Bilmezler Temizlenecek
- İnci Taneleri Yeni Kadrosuyla Ekrana Geri Dönüyor
- İmamoğlu'ndan İktidara Seçim Mesajı: Millet Sizi Yine Demokrasi Tokadıyla Uğurlayacak
![408343](http://www.egeninsesi.com/system/news/images/000/408/343/main/408343.jpg)
MASAK'tan kripto güncellemesi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto varlık hizmet sağlayıcıları şüpheli işlem bildirimi rehberi ve formu ile "MASAK Online" sisteminde güncelleme yaptı.
MASAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, yükümlülerin MASAK'a şüpheli işlem bildirimlerini göndermeleri gerekiyor. Ayrıca MASAK, genel ve sektörel mahiyette şüpheli işlem bildirim rehberleri yayınlamaya yetkili konumda bulunuyor.
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları sektörüne özgü şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen rehber ve form, sektör temsilcilerinden alınan görüş ve önerilerle, "Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu" çerçevesinde güncellendi.
Güncellemeyle kripto varlık hizmet sağlayıcıların çalışma sistematiği ve kripto varlıkların işlem sistematiğine uygun şüpheli işlem bildirim formu geliştirildi.
Söz konusu form sadeleştirilerek güncel finansal teknolojilerin tümünü kapsaması sağlandı.
Sektöre özgü işlem ve hesap tipleri, gelişen ve değişen suç tipolojileri göz önünde bulundurularak yeni şüpheli işlem tipleri, bildirim kategorilerine terör örgütü bilgileri ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı kategorileri, şüpheli işleme ilişkin açıklama alanında bildirimlerin kalitesini artırmaya yönelik kontrol noktaları rehbere dahil edildi.
Referans değer tabloları güncellenerek kodlamalar değiştirildi.
Kimlik tespit türü ve işleme aracılık eden finansal kuruluş bilgileri bölümleri rehbere eklendi.
Yeni şüphe kategorileri dahil edilerek şüphe kategorisi seçimi zorunlu hale getirildi.
Öte yandan, elektronik ortamda bildirime imkan sağlayan "Masak Online 1.0" sistemi de güncel teknoloji ile yeniden tasarlandı ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların hizmetine sunuldu.
"Masak Online 2.0" projesi ile erişim güvenliği artırıldı, esnek ve sektöre özgü yapıların oluşturulmasına imkan sağlandı. Yükümlülerin daha hızlı ve kolay şekilde bildirim yapabilmeleri için XML kılavuzu hazırlanarak sektör temsilcileriyle paylaşıldı.
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki gereklilikleri yerine getiren ve bu çerçevede faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 26 Temmuz'dan itibaren şüpheli işlem bildirimlerini söz konusu rehberde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gönderecek.
HÜRRİYET
Yorum Ekle
Diğer Haberler
İTO Başkanı Avdagiç'ten Fitch değerlendirmesi
İTO Başkanı Avdagiç, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi. Avdagiç "İş dünyası olarak 'en az 2 kurumdan' yatırım yapılabilir notu alana kadar, dengelenme sürecine...
Aydın ve İzmir'deki bazı taşınmazların satışı onaylandı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), Aydın ve İzmir'deki bazı taşınmazların satışına ilişkin kararları onayladı. Buna göre, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmazı...
Fitch kararının ardından Şimşek'ten ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin açıklama yaptı. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıra...
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+"dan ...
İhtiyaç Kredisi Faizleri Düştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 29 Ağustos ile biten haftada sektörde toplam mevduat 1,9 milyar lira azaldı. İhtiyaç kredisi faiz oranları yedi haftada 5,7...
Kırtasiyecilerden 'Kırtasiye ürünleri markette satılmasın' talebi
Kırtasiyeciler, zincir marketlerde satılan ürünlere sınır getirilmesini talep etti. Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman "Kırtasiye ürünlerinin kesinlikle mark...
Euro Bölgesi büyümesi aşağı yönlü revize edildi
Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüdü. Öncü verilerde büyüme yüzde 0,3 olarak kaydedilmişti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa B...
Kredi Kartı Limitlerine Ayar! Tek Bir Şarta Göre Belirlenecek...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025-2027 dönemine ilişkin ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program'ı (OVP) kamuoyuna açıkladı. Buna göre, 2024 yılı büyüme beklentisi yüz...
Altın fiyatları kritik veriye odaklandı
Altın fiyatları, Fed'den faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla direnç seviyesinin hemen üzerinde seyrederken, gözler bugün açıklanacak kritik veriye çevrildi. Merkez Bankalarının faiz ...
SOSYAL MEDYA
MAGAZİN
İnci Taneleri Yeni Kadrosuyla Ekrana Geri Dönüyor
Geçtiğimiz sezona damgası vuran fenomen dizi İnci Taneleri'nin ikinci sezonunun yayın tarihi açıklandı. Kadrosundaki yeni oyuncularla seyircisiyle buluşacak dizi 3 Ekim'de ekrana geri dön...
TEKNOLOJİ
EDİTÖR'ÜN SEÇTİKLERİ
Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemi, 2024 yazının dünya genelinde en sıcak yaz olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Copernicus İklim Değişikliği Servisi Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, "Sera gazı emisyonlarını azaltmak için acil önlem almazsak bu yaz tanık olduğumuz sıcaklıkla ilgili aşırı olaylar, insanlar ve gezegen için daha yıkıcı sonuçlar doğuracak" dedi.
Yorumlar
Bu haberde yorum bulunmamaktadir.